董事会工作报告

各位代表：

在这秋收冬藏、叠翠流金的收获季节，我们迎来了公司第一届二次股东代表大会的召开，首先，我代表公司董事会向本次会议的召开表示热烈的祝贺！向各位代表致以亲切的问候！下面，我代表董事会向大会作工作报告，请予审议。

一、公司建设情况

从公司召开创立大会暨第一届一次股东代表大会至今已有一年零八个月的时间，在过去600多个不平凡的日日夜夜中，我们bl人以勇往直前、坚韧不拨的胆识和勇气，艰苦创业，顽强拚搏，在昔日一片萧条狼藉的废墟上重新建起了一座充满生机和活力的现代化企业，实现了公司从无到有、从小到大、从弱到强的超常发展，谱写了一曲意气风发、催人奋进的创业之歌！

——着力完善相关证照，确保公司生产经营合法化。从20xx年4月22日,公司完成注册登记,由xx市工商行政管理局颁发营业执照至今,在xx市国资委批准公司与所达成的合作协议的基础上,我们已取得了由省国土资源局颁发的采矿许可证（待办理延续登记手续）和由省安全监督管理局颁发的安全生产许可证,并取得了废水治理工程等环保认证审批手续，这标志着公司已具备完善的合法经营手续。这一重大成果的取得，是董事会和经营班子，以及我们的合作方——矿通过多方协调和努力向全体股东递交的一份满意答卷！

——实施井下强排水，迈好恢复生产关键的第一步。抽排矿井积水，是启动生产，重建矿山的先决条件，其成功与否关系到公司的生死存亡！因此，公司董对抽排水工作极为重视。20xx年8月5日，董、监联席会议对抽排水方案进行了专题研究；8月13日，在董事会的邀请下，xx市国资委召集市化医行管办、市安监局、市环保局、县国土资源局、县安监局、县环保局、县公安局危爆大队等有关主管部门来公司召开了现场汇报会，广泛听取各有关主管部门的意见和建议；8月23日，强排水工作正式启动。次日，由于超强排水，导致河段下游河段出现了浑浊和死鱼现象，一时间，公司遇到了来自社会、新闻舆论及市政府的多重压力，xx市政府甚至发出了“关停”的信号，公司前途命运危在旦夕！在此危难之际，公司董、经营班子本着对全体股东高度负责的精神，积极面对，临危不乱，灵活处置，确立了边整改、边协调的应急举措，并根据实际情况，将第一步抽排水降落水位由原计划 40米调整为 80米，从而缩短了强排水阶段的时间，缓解了来自外部的压力和阻力。与此同时，xx县政府、xx乡政府及有关主管部门均向我们伸出了援助和关爱之手，帮助我们挺过难关，扭转了极为被动的不利局面！8月底，井下强排水工作宣告结束，为启动井下巷道清理等后续复产工作创造了条件。

——合理布局采矿系统，建立激励约束机制，稳步提高采矿生产能力。为了达到“先出矿，出好矿”的目标，董事会采纳了先疏通矿井的建议。在公司经营班子精心而高效的组织下，从20xx年8月底强排水工作结束开始,采矿坑口即转入了巷道清理、铺轨工作。通过采矿坑口上下过来600余天的日夜奋战，在公司各有关职能部门的密切配合下，截至目前为止，已完成jg湾巷道清理2860米、巷道铺轨2850米、掘进进尺2866米，jg湾矿段已基本形成安全、高效、平稳的采矿生产能力，日均出窿原矿已达280吨左右；从20xx年8月开始，采矿坑口又展开了对lf口矿段185平硐、185斜井与82米中段的的清理铺轨工作，截至目前为止，lf口矿段已完成巷道清理1560米、铺轨1190米、掘进66米，公司扩产增效的目标正在逐步得到实现。为了调动采矿坑口班子及全体员工的积极性，达到安全生产、高效低耗的目标，从今年6月份开始，公司对采矿坑口实行了经济责任制目标管理，将采矿坑口班子及其队、组、员工的收入与其完成目标任务情况挂钩，将采矿成本、产量、质量、安全指标等全面纳入目标管理考核范畴。为此，公司成立了由总经理任组长的经济责任制目标管理考核领导小组，并制定了科学、合理的考核管理办法。从实行经济责任制目标管理几个月来的情况表明，这一举措所产生的激励效果是非常明显的，对于提高采矿坑口的管理水平、产品产量和质量意识，成本意识及安全生产意识产生了较大的促进作用。当然，我们还需在不断摸索和取得经验的基础上，逐步调优、细化各项目标考核指标，加大监督考核力度，确保公司安全与生产经营目标全面得到实现，使股东和员工的利益同时得到保障。

从今年4月开始，又投入300多万元对大选厂进行了恢复改造，今年10月4日，公司召开了第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼，宣告公司按预定计划完成了第一期采、选一体化配套工程建设。目前，公司大、小选厂已具备500—600吨的日处理能力，与公司前期规划达产后的年采矿量形成了对接，这对于提高产品附加值，提升公司的整体经营效益具有深远的意义。

——重视安全、环保工作，实现经济效益与社会效益、环境效益同步增长。安全工作是矿山企业的“生命线”，是管理中的重中之重，是“天字号”的大事。从一开始，董事会和经营班子就十分重视安全工作。我们坚持按照“安全第一，预防为主”的方针，从建章立制入手，建立健全了公司、基层生产单位、生产队组三级安全工作网络及各项安全管理制度和操作规程，认真贯彻落实安全生产责任制，重点抓好现场管理，逐步构建了以人本管理为主要特征的多方位安全管理体系和机制，最大限度地降低了事故发生率，杜绝了重大事故的发生。环保工作同样是关系公司生存和发展的命脉，也是公司筹建以来集中投入人力、物力、财力较多的一个方面。为了实现矿井废水达标排放，公司委托xx大学环境与工程系制定了《矿井废水处理方案》，投资110多万元建成了矿井废水处理系统，经xx县环保局组织检查验收，公司废水处理已达到国家污水综合排放标准。正是由于采取了以上得力、有效的安全、环保措施，在井上井下、内外环境十分恶劣的条件下，有效避免了重大安全、环保事故的发生，为公司恢复重建创造了良好的安全生产条件，为公司赢得了生存发展的空间！

——完善公司法人治理结构，建立健全各项生产经营管理制度，促进公司持续、稳定、健康发展。自公司成立之初，董事会就将完善公司法人治理结构作为工作重点，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理细则》，对董事会、监事会、董事长、监事会召集人、总经理的职责和义务进行了规范；完善了董事会、监事会联席会议制度及议事规则；会同经营班子，建立健全了公司生产经营管理机构（目前公司二级机构包括采矿坑口、选矿车间两个基层生产单位及行政管理部、企管部、生产部、供应销售部、财务部、后勤部等六个职能部室）及各项规章管理制度，全面加强安全、设备、质量、成本、生产运行等各项基础管理工作，重点加强对生产、采购、供应、销售、财务、人事等重要环节的管理，基本上达到了“用制度管人，以制度适事”的管理目标，公司正逐步走向科学化、规范化、制度化的发展轨道。

一份耕耘，一份收获。我们的努力和付出不仅换来了公司今天欣欣向荣的景象，而且取得了良好的经济效益和社会效益：截至目前为止，公司共出窿原矿7万多吨，完成选矿处理量近7万吨，完成固定资产投资约800万元，上交税费近100万元，向社会公益事业捐资上十万元，公司现有货币资金约300万元。同时，公司共安置400余人就业，其中安置矿失业人员236名，为他们提供了再就业的机会，并为其带来了战胜生活困难的信心和勇气，使多年来一蹶不振的矿区工农群众的生产生活条件和精神面貌大为改观。

各位代表，这些业绩的取得是董事会、监事会高瞻远瞩、审时度势、通力合作、认真谋划、科学决策的结果！从公司成立至今，公司一直实行董事会、监事会联席会议制度，保证了董事会、监事会在处理公司重大问题上的高度统一和决策的民主高效。截至目前为止，公司董事会和监事会总共召开十五次联席会议，会议讨论议题涉及公司前期抽排水工作及应急处理措施、采选生产布局、公司经营班子的聘任、机构设置、供应销售管理、制度建设等诸多方面。总之，董事会、监事会始终坚持从广大股东利益出发，坚持科学、民主决策的原则，认真履行《公司法》和公司《章程》规定的权利和义务，为公司的创立和发展指明了正确的方向和目标。希望各位代表对董事会的工作多提宝贵的意见和建议，使我们的工作得到进一步的改进和提高。

公司所有这些业绩的取得更是与以总经理为首的经营班子以及公司广大员工的艰辛努力，开拓进取分不开的。公司初创，在人才和技术短缺的困难条件下，、等经理班子成员经常深入生产第一线，既当指挥员，又当技术员和战斗员，身体力行，率先垂范，为公司的创建立下了汗马功劳！以、等同志为代表的采矿坑口的广大员工克服矿井闭风缺氧等种种困难，长期24小时轮番在井巷中摸爬滚打，硬是以最短的时间实现了鸡公湾矿段的出矿和稳步达产目标！以、等同志为代表的选矿车间的全体员工克服时间紧、任务重、技术薄弱等困难，经常加班加点，任劳任怨，忘我工作，无私奉献，高效而保质地完成了选矿车间改、扩建工程，受到公司上下的一致好评！经公司经营班子提议，董事会、监事会联席会议研究决定，在20xx年10月4日召开的第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼上，公司对在选矿车间改、扩建中表现突出的有功人员进行了表彰奖励！同时，公司各职能部门，特别是有关部室负责同志及技术骨干，例如、等同志，他们均在公司创建过程中尽职尽责，默默奉献，一心一意扑在工作上，时刻以公司利益为重，为公司步入正常生产经营管理轨道作出了重要贡献！在实际工作中，我们还涌现了许多视公司如家，立足本职岗位作出了无私奉献的先进员工，他们的事迹必将载入公司创业发展的光荣史册！实践证明，我们bl这支队伍是一支能干事、会干事，而且能够干得成大事的队伍！在此，我提议，让我们以热烈的掌声向所有为公司贡献了智慧和力量、付出了辛劳和汗水的全公司员工表示最衷心的感谢！

回首公司创建的艰难历程，我们决不会忘记所有对公司的创建给予过帮助和支持的各级领导和各届朋友，正是由于各有关主管部门及各级领导、各届朋友的精心呵护和关爱，才使我们能够度过一个又一个的难关，突破一个又一个的障碍，迎来柳暗花明又一村的喜人局面！我们同样不会忘记，我们的合作方----矿党委、行政为期近两年来在办理公司相关证照的过程中所付出的艰辛和努力！让我们再次以热烈的掌声向所有对我们给予过无私帮助和支持的各级领导、各届朋友致以最崇高的敬意！

各位代表，虽然我们取得了不少可喜的成绩，但是，我们深知，在我们成功的背后仍存在着许多不足之处：我们的管理尚显薄弱，还有待于不断改进和提高；我们的安全、环保工作还有疏漏之处，尚需抓实抓细；我们在供应、销售方面还需进一步加强对市场的调研工作；我们的员工队伍建设及企业文化建设还大有文章可做……在今后的工作中，我们将会同公司经营班子认真总结经验教训，创新经营理念和管理模式，不断提高生产经营管理水平，为公司的长远发展打下更加牢固而坚实的基础！

二、公司战略及2019年工作思路

（一）、公司战略：坚持以科学发展观为指导，重视制度建设和管理，把安全、环保工作摆在首要突出位置，坚持走持续、和谐发展道路；坚持采、选一体化发展思路，向冶炼深加工方向进行探索，争取在三年内形成年采选25万吨生产能力；尊重科学和知识,重视采、选技术的进步和创新，提高矿石综合回收利用率；坚持以人为本，重视人才的引进、教育和培训，重视企业文化建设，努力打造具有凝聚力、创新奉献精神和学习型的团队，促进员工和公司共同成长进步，以良好的经济效益、社会效益回报国家、回报社会、回报股东、惠及员工。

（二）、2019年度工作目标和任务

1、坚持以“贫富兼采，综合回收”为原则，科学、合理确定jg湾、lf口两大采矿系统的采掘计划和采掘工程规划，确保全年采矿生产量不低于15万吨（其中jg湾10万吨、lf口5万吨），力争达到16万吨以上；采取循序渐进、逐步降落的方式，积极而稳妥地启动0米抽排水工程，恢复lf口40米、0米中段采场；对大矿段的开发进行规划和论证，争取完成部分开拓工作；完善采矿坑口经济责任制目标管理机制，围绕降耗增效不断创新生产管理模式。

2、重视科技创新，不断提高选矿工艺技术水平，完善操作规程，以经济责任制的形式，建立起适应选矿生产的激励约束机制，充分调动选矿车间全体员工的主动性和积极性，降低选矿生产成本，提高矿产品质量及综合回收利用率，提高矿产品附加值。

3、建立健全对公司经营班子的目标管理考核办法，激发经营班子的工作动力和创造性，促使经营班子在加强管理、降耗增效、技术进步、企业文化建设等方面下功夫，促进公司快速成长。

4、重视安全、环保工作，进一步完善、落实安全环保责任制，将安全、环保工作重心下移，层层落实责任制，加大培训、监管和处罚力度，预防和减少一般事故的发生，杜绝重大事故发生。

5、进一步完善公司管理体系，建立健全各项生产经营管理制度；切实加强以财务预算、资金、成本管理为中心的内部管理；建立健全内部审计、监督、制约机制；运用信息技术提升公司生产经营管理水平。

6、加强市场调研，跟踪掌握原材料和矿产品市场价格行情，完善内部议价、定价机制，尽量降低原材料采购成本，力求矿产品销售利润最大化。

7、建立人才引进机制和优胜劣汰的员工成长、淘汰机制。“人才兴，则事业兴”。我们将从公司实际出发，逐步建立一套能够使人才引得进，留得住、用得上的用人机制和有利于促进公司员工成长进步的升迁奖励制度及对不合格员工的淘汰机制，为广大员工构筑一个提升自我，实现理想的发展平台，凝聚员工的智慧和力量，实现公司更快、更好、更稳地发展！

8、坚持以人为本，重视和加强公司党组织建设,充分发挥广大党员在公司生产经营管理工作中的先锋模范作用，加强员工教育和培训，不断提高员工思想和业务素质；重视企业文化建设，培育员工凝聚力和团结协作精神，塑造以胡提出的“八荣八耻”为指针，团结、务实、开拓、奉献的企业精神，引导员工树立与公司生产经营管理工作特点和要求相结合的新的“八荣八耻”观，以先进的企业文化促进公司的腾飞!

我们提出的“八荣八耻”观是：

以爱国爱企为荣，以损国损企为耻；

以敬业爱岗为荣，以违章违纪为耻；

以求实奉献为荣，以投机取巧为耻；

以安全生产为荣，以违规操作为耻;

以节能降耗为荣，以铺张浪费为耻；

以提高技能为荣，以不学业务为耻;

以团结协作为荣，以损人利己为耻。

各位代表，回顾过去，我们豪情满怀；展望未来，我们信心百倍！我们相信，在公司董事会的坚强领导和监事会的有力监督下，在各级领导和各届朋友一如既往的热情帮助和关怀下，在各位代表和公司全体股东的鼎立支持下，通过公司经营班子的认真贯彻落实和全公司员工的共同努力，我们一定能够实现我们既定的各项目标！我们有充分的理由相信，bl矿业这朵融政治、经济、文化于一体的市场奇葩必将以独特的风采傲放在山下，迸射出绚丽而夺目的光彩！

各位代表，让我们共同试目以待！

最后，祝公司博大兴隆、蒸蒸日上！

祝各位代表幸福安康，万事如意！

谢谢大家！

董事长工作报告主要是概括了股份公司的工作成绩，对形势和不足有清醒的认识，并对下一届董事会和总裁班子的工作提出建议。下面是本站小编给大家带来的董事会董事长工作报告，欢迎阅读!

各位董事:

20xx年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20 年度董事会工作报告,请各位董事审议。

1. 依法认真履职，做好日常工作

报告期内，董事会共召开 次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。

会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

2. 健全完善规章制度，规范企业行为

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

3.逐步培养，建设高素质管理和技术团队

第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

第二，用制度培养团队自觉行为。20 年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。

在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。

各位股东、董事、监事：

现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

一、20xx年工作总结

过去的一年，是创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了团队的生命力和战斗力，增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是**人兢兢业业无私奉献的结果，对全体**人做出的积极贡献，我深表感激!

过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

二、20xx年工作总体部署

今年是发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

(一)加强组织建设完善各项制度

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进文化建设，以文化软实力助推发展。

(二)加强基地建设确保起步平稳

要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

(三)推进种业工作有序开展

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

(四)加强行情分析推进市场建设

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

(六)强化安全意识确保安全稳定

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创新的局面而努力奋斗!

20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%;实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。

一、20xx年度董事会主要工作情况

完善公司治理

20xx年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。

二、董事履行职责情况

20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。

20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

20xx年，是公司实现多元化发展，在原有的led显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20xx年下半年再增加新项目，其中有voip网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。

公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20xx年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。

(一)全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作

1.加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。

2.提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。

3.加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20xx年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。

4.跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，20xx年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话，手机挂机赚钱软件。

(二)进一步提升公司治理水平

20xx年，董事会将根据《上市公司治理准则》的要求，组建并发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。20xx年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。

董事会将继续制定和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。