养老保险内控工作计划

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

养老保险内控工作计划篇一

在总寨养老院工作一年多了，回想刚来报到时的自己，同现在的我比起来判若两人。一样的是我的满怀激-情，不一样的是多了几分成熟;一样的是规划整洁的院舍，不一样的是多了几分熟悉;一样的是勤劳朴实奋发向上的院民，不一样的是认可了我的存在。但是那为建设模范养老院奉献自已的心未变，那全身心的投身于敬老事业工作当中的心不移。 这一年中，我在领导的关心、培养下，静下心思工作，自觉加强理论学习，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。遵纪守法，努力开展工作，认真完成领导交办的各项工作任务，在同事的关心、支持和帮助下，思想、学习和工作等方面取得了新的进步。并且坚持不断的去学习、锻炼、充实、提升。从实践中吸取经验，从基层工作中了解民情，从优秀干部身上学习领导艺术。不断摸索养老院工作的特点，不断提升为人处事的能力，不断创新服务群众的载体。充分发挥自己的优势，全身心的投身于养老院工作当中。现将这一年来的工作总结如下，请组织和领导给予批评指正。

生房间评比制度、院民内务整理十项规范、院民外出请销假制度、安全值班制度、五保对象入住养老院登记建档制度、分级护理制度、管理人员例会制度等。协助院领导通过抓制度落实，有效提高了院民的综合素质，理顺了院务管理秩序。

一是组织安排医务人员定期为老人检查身体(甲肝、乙肝和心脏病等)，专门为老人购置了一台电子血压脉搏测量计，每天对老人的血压、脉搏进行日查，对预防各类疾病复发，及各类疾病的早发现早治疗工作奠定了基础，并建立了个人健康档案。

二是定期为老人配发相应的生活用品，如袜子、裤头、背心、内外单、棉衣裤以及牙膏、牙刷、毛巾、卫生纸等。 三是及时督促老人刷牙、洗脸、洗手、洗脚、梳头、整理床单、床铺，保证了室内卫生和个人卫生清洁。

四是组织其他人员帮助残疾老人打扫、清理桌面、窗台、地面等卫生，为老人清洗衣服，床单、枕巾、被套，洗涮碗筷。

五是为老人订置文化娱乐用品，如书籍、报刊、笔墨纸砚、象棋、麻将、扑克牌等，丰富了老人的日常生活，同时积极组织老人参加义务劳动，整理花园、清除杂草、修剪花草树木等，通过劳动教育增加了老人间的凝聚力。

六是手把手教老人正确使用配置用品，如彩电、水冲蹲、

坐式卫生间等生活用品设施。

七是为老人提供可口便于消化的饭、菜、点心、茶水，营养合理搭配，饭菜力争天天不重。

八是积极开展卫生先进评选活动，并组织了一系列全员参与的卫生活动，打扫卫生不留死角，保证了单位办公场所、老人寝室、环境卫生的清洁，开展了灭“四害”活动、“戒烟从我做起”活动等，现有7个老人成功戒烟。

在全力做好服务的基础上，根据养老院拥有耕地18余亩，蔬菜大棚2座，牛羊猪舍三栋的实际状况，我们积极探索适合项目，并组织全体具有劳动力的院民大力开展种养殖业生产活动。坚持走不等不靠、积极创收、以副养院的发展经营路子。经过一年多的发展，我院已发展种植各类农作物十余种，茄子、辣椒、土豆等不仅实现了自给自足，还盈余出来向市场出售，给养老院带来了可观的经济效益。在抓种植的同时，也着手开发养殖项目。通过自繁自养、逐年扩大猪、羊等家畜养殖。目前生猪存栏可达8头，羊可达23只，每月和逢年过节杀猪宰羊，提高老人生活质量，同种植业一样不仅能自给自足，年底还有多余的向外出售。就种养殖项目年收入可达万元。 有效地资补院内老人的生活，使老人的生活水平和生活环境明显得到改善。

1、定期组织工勤人员学习报刊杂志，推崇敬业、奉献、孝亲敬老精神。工勤人员实行倒班制，保证一天24小时不离人，没有完整的过过双休日、法定节假日，立足本职、兢兢业业，以肃州区民政大局为重任劳任怨的工作。

2、组织老人召开一、三、五学习例会，学文件，学报刊杂志里的文章，充分发挥老年自治委员会的作用，总结生活中存在的问题，通过学习端正了个别老人的世界观、人生观、价值观。

3、为了使老人在养老院过上一个幸福祥和的春节，我们养老院购置了丰富的年货，给每人发了50元压岁钱，评选表彰了摸范老人、劳动先进个人、卫生先进个人、通过评选表彰先进，在养老院老人间掀起了学先进赶先进的局面。

4、组织丰富多彩的文娱活动。201*年元旦春节，从元旦到十五，在“文体小组”的倡议下，老人们准备了丰富多彩的节目，和管理人员一起共歌共舞，室内充满融融暖意，通过开展活动拉近了管理人员和老人间的距离，使老人有了子女陪伴过年的喜悦。

在全面圆满完成本职工作的同时，还积极参与各级领导及其它部门安排的各项其它工作，加深了与其它部门的联系，增进了彼此之间的了解。为今后的相互合作奠定了基础。在今年10月份就曾参与全国第六次人口普查，历时2个多月，顺利完成了分配的人口普查任务。得到了相关部门及领导的一致好评。

六、2018年工作计划

(3)利用业余时间学习与行政管理相关的知识;、

(4)注重与领导、同事之间的交流,同大家一起创造融洽、积极向上的工作氛围。

养老保险内控工作计划篇二

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

养老保险内控工作计划篇三

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。

第三条 本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。

第二章 内部审计机构和审计人员

第四条 公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。

第五条 内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。

第六条 内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。

第七条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。

第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。

第三章 审计机构的职责

第九条 内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。

第十一条 内部审计机构的主要职责是：

（一）编制公司年度审计工作计划；

（二）对公司下列事项进行内部审计监督：

1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；

2、资金、财产的安全、完整和管理情况；

3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；

4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；

（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；

（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；

（五）完成监事会交办的其他事项。

第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。

第四章 审计权限

（一）会计账簿、凭证、报表；

（二）全部业务合同、协议、契约；

（三）全部开户银行的银行对账单；

（四）各项资产证明；

（五）要求对方提供各项债权的确认函；

（六）与客户往来的重要文件；

（七）重要经营决策过程记录；

（八）其他相关的资料。

第十四条 内部审计机构还具有以下权限：

（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；

（五）对被审计部门提出改进管理的建议；

（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。

第五章 审计工作程序

第十五条 内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

第十六条 审计工作程序

（一）签发内部审计通知书

（1）被审计部门或个人名称；

（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；

（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。

审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。

（二）成立审计小组

内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。

（三）确定审计方式

内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。

（四）实施审计

审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。

审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：

（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；

（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；

（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；

（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。

审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。

审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括：

（1）被审计部门或个人的名称：

（2）审计项目的名称以及实施的时间；

（3）审计过程记录；

（4）编制者的姓名及编制日期；

（5）复核者的姓名及复核日期；

（6）索引号及页次；

（7）其他应说明的事项。

（五）提交审计报告

审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。

审计报告应当包括下列内容：

（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；

（2）被审计部门或个人的有关情况；

（3）实施审计的有关情况；

（4）审计评价意见；

（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。

（六）作出审计决定

内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。

（七）审计决定复议

被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。

第十七条 审计终结

内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。

第六章 违规责任

第十八条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。

1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；

2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；

3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；

4、拒不执行审计决定的；

5、打击、报复审计人员和检举人员的。

第十九条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。

1、利用职权、谋取私利的；

2、弄虚作假、徇私舞弊的；

3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；

4、未能保守公司秘密的。

第七章 附则

第二十条 本制度由监事会负责解释和修订。

第二十一条 本制度自公司运营之日起实施。

xxxx公司 内部控制制度

第一条 为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。

第二条 本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

第三条 公司内部控制的目标：

(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。

第四条 公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。

第五条 公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。

董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。

第六条 公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。

第七条 公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。

第八条 公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。

第九条 公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。

第十条 公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。

(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。

(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。

(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。

(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。

(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。

(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。

(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。

第十三条 公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。

第十四条 公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。

第十五条 公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。

第十六条 公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。

第十七条 公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。

第十八条 公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。

第十九条 公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。

第二十条 公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。

第二十一条 公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。

第二十二条 公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。

第二十三条 公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。

第二十四条 公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。

第二十五条 公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。

第二十六条 公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。

第二十七条 公司应当建立内部控制的风险责任制：

(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。

(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。

(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。

(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。

xxxx公司 重大事项报告制度

一、报告内容

（一）影响借款人履约能力的重大事项。

2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；

8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；

9、借款人卷入法律纠纷；

10、借款人有破产和解或破产重整经历；

11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；

12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；

14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；

15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；

16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；

17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；

18、借款人的主要业务频繁变化；

21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；

22、贷款抵押品情况恶化；

24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；

25、其他银行提高对借款人的利率；

26、借款人关联交易增多；

27、借款人现金流出现问题；

28、借款人的产品或服务的市场需求下降；

29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；

30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；

31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；

32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。

（二）影响本公司正常经营的重大事项。

1、现金流出现问题；

2、出现内部欺诈问题；

3、主要业务人员行为异常；

4、经营场所主要设备故障；

5、出现网络安全问题。

（三）需要报告的其他重大事项。

二、重大事项报告程序和要求

（一）实行逐级报告制度。请示报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限。

（二）凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告，能事前报告的事项要事前报告，事前无法报告的，事后应及时报告。

（三）重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。

（四）报告事项由总经理或分管领导审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况由董事会研究确定。

三、罚则

（一）上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任。

（二）报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后书面汇报或口头汇报办理情况。未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分。

（三）对一些影响公司全局的突发事件，本部门或当事人无论什么原因，没有及时上报而造成严重后果的，必须追究当事人和部门负责人的责任。

xxxx公司 信息披露制度

第一章 总则

第一条 为规范xxxx公司（以下简称“本公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护本公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于如下人员和机构：

（一）本公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）本公司董事和董事会；

（三）本公司监事和监事会；

（四）本公司高级管理人员；

（五）本公司控股股东和持股5%以上的股东；

（六）其他负有信息披露职责的本公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则

第三条 本公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 本公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当做出相应声明并说明理由。

第五条 本公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词语。

第三章 应传递和披露的信息

第六条 本公司披露的信息包括：

（一）经具有相应资质的中介机构审计的财务报表；

（二）年度业务经营情况；

（三）融资情况；

（四）重大事项；

（五）根据有关规定需要披露的其他信息。

第七条 前条所述重大事项主要包括重大风险事项、重大变更事项。

（一）重大风险事项

1、遭受重大损失；

2、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

3、计提大额资产减值准备；

4、本公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

5、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

6、主要业务或者全部业务陷入停顿；

8、董事长或经理无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查；

9、本公司认定的其他情形。

（二）重大变更事项

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、变更会计政策；

4、本公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；

6、经营情况或者经营环境发生重大变化；

7、订立与经营相关的重要合同，可能对本公司经营产生重大影响；

8、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对本公司经营产生重大影响；

9、聘任或者解聘为本公司审计的会计师事务所；

10、法院裁定禁止本公司大股东转让其所持本本公司股份；

13、本公司认定的其他情形。

第八条 本公司治理的有关信息主要包括：

（一）董事会、监事会的人员及构成，包括独立董事的配备情况；

（二）董事会、监事会的工作及评价；

（四）各专门委员会的组成及工作情况。

第九条 信息披露的时间、格式和内容，按信息披露的类型遵照监管部门有关规定执行。

第四章 信息披露职责

第十条 本公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，本公司董事会决定本公司信息披露事项，董事长是本公司信息披露的第一责任人。

第十一条 董事会秘书负责组织和协调本公司信息披露事务，汇集本公司应予披露的信息并报告董事会，对本公司和董事会负责，负有信息披露的直接责任。

第十二条 董事信息披露的责任：

（一）本公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表本公司或董事会向股东和媒体发布、披露本公司未经公开披露过的信息。

第十三条 监事信息披露的责任：

（一）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）监事会对涉及检查本公司财务，对董事、总经理和其他高级管理人员执行本公司职务时违反法律、法规或者本公司《章程》的行为进行对外披露时，应提前5个工作日书面通知董事会，并提供相关资料。

（三）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他高级管理人员损害本公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。

第十四条 高级管理层信息披露的责任：

（一）高级管理层应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告本公司经营、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实、及时和完整。

（二）高级管理层有责任和义务答复董事会关于涉及本公司定期报告、临时报告及本公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构做出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。

第十五条 其他信息披露义务人的责任：

（一）持有、控制本公司5％（含5％）以上股份的股东对其已完成和正在进行的涉及本公司股权变动、质押等事项负有保证信息在2日内向本公司董事会秘书传递的责任。

（二）本公司各部门负责人应按本制度的要求传递本制度所要求传递的各类信息，并履行本制度所列的各项原则。

（三）本公司财务部应保证对外披露的财务数据的真实、准确和完整，没有虚假记载或重大遗漏。

第十六条 本公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门主要负责人；持有本公司5%以上股份的股东亦应承担相应的信息披露义务。

第十七条 本公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

第十八条 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。

第十九条 本公司信息披露相关文件、资料的档案由董事会办公室负责归档保管。

第五章 信息传递、审核及披露的程序

第二十条 本公司信息传递、审核及披露工作一般遵循以下程序：

（一）定期报告遵循下列程序：

2、董事会秘书负责送达董事审阅；

3、董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；

4、董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。

（二）临时报告遵循下列程序：

3、董事会秘书负责进行程序性审查并组织临时报告的披露工作。

第六章 保密措施

第二十一条 本公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，均负有保密义务。

第二十二条 本公司董事会应采取必要措施，在信息公开披露之前，将该信息的知情者控制在最小范围内。

第二十三条 本公司各部门在与各中介机构的业务合作中，只限于本系统的信息交流，不得泄露或非法获取与工作无关的其他内幕信息。

第二十四条 本公司正常的工作会议，对本制度规定有关重要信息，与会人员有保密责任。

第七章 检查与监督

第二十五条 董事会应当定期对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正。

第二十六条 本公司监事会应当对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促本公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。

第八章 责任与处罚

第二十七条 因本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给本公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第二十八条 因有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究法律责任。

第二十九条 本公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等同时负有保密责任，若擅自披露本公司信息，给本公司造成损失的，本公司保留追究其责任的权利。

第九章 附则

第三十条 本制度由董事会负责解释和修改。

第三十一条 本制度自公司运营之日起实施。

养老保险内控工作计划篇四

重阳敬老月，情满养老院。

通过活动，为园区老人共度佳节，给老人们带来心灵上的慰藉，感受温暖，分享快乐。

20xx年x月x日上午x点

养老院二楼餐厅

养老院二楼

1.园区入住老人：xx人。

2.演出队：x人，其他家属按x元/人收费。

（一）前期准备

1.联系义演人员，确定演出节目内容、确定活动主持人。

2.确定用餐标准为三荤两素（比平时多加一荤一素）

3.养老院每位老人发放：桔子1个、苹果1个。

4.音箱设备、话筒。

（二）活动过程

月x日上午x点组织社区员工准备会场；

点分护理人员组织老人到二楼餐厅，安顿好，维护好现场秩序；

点分，主持人宣布活动开始；

5.其它工作人员帮忙收拾碗筷，等老人离开后再用餐。

1.食堂——保障用餐质量及用餐时间；

3.服务保障——x月x日早上全员待岗，不做其它安排，食堂帮厨每一桌人落实到具体服务的人员，负责上菜和收碗筷。

3.会场座次安排。

养老保险内控工作计划篇五

自进入冬季以来，__乡高度重视敬老院冬季安全管理工作，时刻紧绷安全弦，落实各项工作措施，确保安全过冬。

责任到人，提高安全意识

该乡充分认识到敬老院安全管理的重要性和特殊性，坚持“安全第一，预防为主”的方针，组织了专门人员对各类安全隐患进行排查，制定了应急预案，落实了任务和责任，确保工作落实到位。

强化措施，杜绝安全隐患

实行专人负责制，落实值班制度，加强夜间安全检查，预防意外事故的发生。突出抓好以防火灾和保障安全用电为重点的冬季安全工作，组织全面专项检查，发现问题立即整改。规劝老人不要在宿舍内使用酒精炉、在床上抽烟等，合理安全使用取暖设备。

深入宣传，开展安全教育

组织敬老院工作人员进行安全常识学习，并对集中、分散五保老人进行防火、防烫、防触电等方面的教育，提高他们的安全意识。实行一对一负责制，随时了解分散五保老人的生活情况，确保安全过冬。

养老保险内控工作计划篇六

养老保险内控工作计划篇七

一、强化公办养老机构服务宗旨，做好三项工作，一是加强管理，提升服务水平，二是要创立自己的品牌，发挥公办养老机构机构示范作用，三是抓好创新管理，把现有的政策落实好，实行绩效考核。

二、加强社会办养老机构标准化、规范化管理。打造升级达标示范性养老机构，引导社会办养老机构按照我市养老需要发展布局发展，培育助老家庭连锁管理机构科学管理模式，创新管理经验。

三、完善社会办养老机构规章制度。

二是认真落实省社会办养老服务机构发展资金管理办法，结合我市实际情况，与市财政局共同研究补贴方案，制定政府补贴标准，将政府鼓励社会力量办养老机构的工作落到实处。

四、创新工作模式。重新启动社会福利行业协会工作，对社会办养老机构实行行业自律管理，对养老从业人员进行专业培训，对养老机构进行等级评定等工作。

五、筹划我市养老机构老人意外伤害保险，为入住机构的老人享有一份人身保障，降低养老机构行业风险；规范养老护理人员培训市场，解决养老服务行业培训内容、标准混乱等问题。

六、继续开展十县（市）农村居家养老服务工作，重点培育2-3个示范点，典型引路，带动全面发展。

养老保险内控工作计划篇八

1、认真落实三级护理质量控制，科室建立护理质控小组，各质控小组每月在护士长带领下按时对所分管项目进行自查，对检查中存在问题及时提出整改措施。除了质控小组成员知晓质控标准外，护士长组织科室护士对科室质控标准进行学习，让其它护士了解质控标准，以利于在工作中能够按标准进行。

2、树立法律意识，规范护理文件书写。严格按照贵州省卫生厅护理文件书写规范要求，组织科室护士对书写标准进行学习，每天组长对组员护理记录进行检查，每周四护士长对科室护理记录进行质控检查，并及时反馈给护士。

3、继续加强临床路径护理质量管理，患者入院后由当班护士建立临床路径护理记录单，各班护士根据具体实施的护理内容进行记录，患者出院后进行登记，定期进行随访。

1、责任护士真诚接待病人，做到首诊负责制，把病人送到床前，及时向患者介绍环境。

2、建立健康教育处方及爱心联系卡，将科室电话号码及护士长电话号码制作在爱心联系卡上，病人入院时发放给病人，病人在住院及出院期间有任何问题可随时打电话给科室及护士长。

3、注重收集护理服务需求信息，护士长通过了解回访意见、与住院病人的交谈，发放满意度调查表等，获取病人的需求及反馈信息，经常听取医生的意见及时的提出改进措施，同时对护士工作给予激励，调动她们的工作积极性，从思想上，行动上作到真正的主动服务。把“用心服务，创造感动”的服务理念运用到实际工作中。

4、继续做好延伸护理服务，定期进行电话回访、公休座谈会，对出院特殊重点病人进行家访，继续免费为带尿管及胃管病人提供换尿管及胃管服务，继续为压疮患者进行上门换药服务。在做好延伸护理服务的同时，制定上门延伸护理服务的相关规章制度及相关告知同意书，在进行相关护理服务时家属签订知情同意告知书。

1、对护士实行分层使用，选用n3级以上护士担任责任组长，每天上班时责任组长对本组护士进行工作分配，并交待护士所管病人护理要点及重点，须注意事项等，在下班前对本组护士工作质量进行检查，以保证护理安全。

2、加强重点环节的风险管理，如夜班、中午班、节假日等。任采用apn排班，减少交接班的频次，减少工作中的漏洞，合理搭配年轻护士和老护士值班，同时注意培养护士独立值班时的慎独精神。

3、加强重点管理：如危重病人交接、压疮预防、输血、特殊用药、病人管道管理以及病人潜在风险的评估等，建立高危病人交班栏，每班交接前先对交班栏内内容进行重点交接，保证护理安全。每天护士长在下班前对科内危重病人及新病人护理措施落实情况进行检查，确保护理安全。

4、护士长不定期的进行护理安全隐患检查，发现问题，解决问题，从自身及科室的角度进行分析，分析发生的原因，吸取的教训，提出防范与改进措施。

1、立足专业发展，深化优质护理内涵。完善、健全临床护理工作规章制度、临床护理技术规范及标准。在去年已完成3本“优质示范工程”患者健康教育配套系列手册的基础上再完成《特殊检查前后的护理》、《住院病人饮食指导》。

2、采取多种形式的学习方法，如：智力竞赛、小试卷、晨会提问等来巩固广大护理人员对责任制护理及核心制度、健康教育知识点的理解与运用。

3、遵循“以人为本”的整体护理理念将基础护理和专科护理有机结合，通过包干制的基础护理落实过程，广泛接触病员进一步落实专科护理措施，借助专科护理内涵，提升基础护理品质。在年内的分级护理质量督查中充分体现基础、专科、人文护理的内涵即服务、质量、技能的综合评估。

4、将护理安全贯穿于优质护理的始终，关注重点环节、重点对象的流程管理，注重质量、注重细节。强化安全意识、运用科学手段持续质量改进、开展循证证据临床应用工作。

新的一年我们将继往开来，我们将以全新的精神面貌迎接新的挑战，秉承全新的护理理念，坚持优质护理的.目标与工作内涵，保持高昂的工作热情，圆满的完成各项护理工作。

养老保险内控工作计划篇九

组长：__

副组长：__

成员：__、__

二、消防安全工作成员的责任分工

组长负责定时召开消防安全工作领导小组会议，传达上级相关文件与会议精神，部署、检查落实消防安全事宜。

副组长负责各具体负责组织对紧急预案的落实情况，做好准备，保证完成各级政府领导部署的各项任务。

领导组各组员具体负责火险发生时的处理、报告、监控与协调，保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实；做好宣传、教育、检查等工作，努力将火灾事故减小到最低限度。

消防安全领导组织机构下设通讯组、灭火组、抢救组、紧急疏散组，分别具体负责通讯联络、组织救火、抢救伤员、疏散老人等工作。

（一）通讯组：组长：__，火险发生时，负责立即电话报告敬老院消防安全工作组和上级相关部门，以快速得到指示，视火情拨打119，及时告知全体院民，逃离现场）。

（二）灭火组：组长：__，负责消防设施完善和消防用具准备，负责检查全院的用电、用火安全；火险发生，立即参加救火救灾工作。

（三）抢救组：组长：__驻院区医生），成员：__、__，负责做好及时送往医院的准备工作，负责火险发生时受伤院民及救火人员伤痛的紧急处理和救护。

（四）紧急疏散组：组长：__。成员：__，负责制定紧急疏散方案，明确各栋居住院民的逃生途径与办法指导。

三、灭火工作预案

1、发现火情，在场人员要立即引导室内人员进行有序疏散，并迅速利用室内的消防器材控制火情，争取消灭于火灾初级阶段。

2、如不能及时控制、扑灭火灾，在场人员要立即采取措施妥善处理（如切断电源等），防止火势蔓延。

3、在场人员要以最快的方式向领导组成员汇报，尽快增加援助人员，协助救火。

4、领导组成员接到报告后，要立即到达火情现场，并视火情拨打“119”报警求救。

四、逃生预案

1、火情发生后，按照灭火预案，管理人员及各工作人员要立即通知领导小组领导，尽快增加援助人员，如发生重大火情，同时向“119”报警，并根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度逐个区域通知人员撤离。

2、管理人员及工作人员应该正确引导撤离院民奔向疏散通道，并将正确的逃生方法告知负责同志，其余人员按照既定位置，统一使用灭火器灭火，并进行伤员抢救等工作。

3、为更好地应付紧急情况，管理人员及工作人员必须一切听从现场指挥部的指挥。

4、紧急疏散的负责同志必须接受基本灭火技术的培训，正确掌握必要的方法，对行动不便的院民及时安排人员帮助其迅速转移，切实保证逃生院民的安全撤离。

养老保险内控工作计划篇十

随着人口老龄化迅速发展，养老问题日益突出。xx年底我市60周岁以上老年人口约xx万人，占全市总人口的xx%。为应对人口老龄化的严峻挑战，满足日益增长的社会养老服务需求，发挥养老服务业在推动经济发展、促进就业、改善民生中的重要作用，根据《xx》，结合我市实际，特制定本规划。

（一）指导思想。

按照“政府主导、政策扶持、社会参与、市场推动”的总体思路，进一步加大政府投入，强化政策引导，充分调动社会各方面力量，全面推进养老服务业发展，建立与我市人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调、统筹城乡的适度普惠型养老服务体系，使老年人生活得更加幸福、更有尊严。

（二）基本原则。

坚持政府主导与社会参与相结合。认真履行规划指导、政策扶持、监督管理等职责，积极鼓励和支持社会力量参与养老服务，逐步建立与市场经济相适应的发展模式和运行机制。

2.坚持因地制宜与统筹发展相结合。立足实际，科学制订养老服务体系发展规划，整合各类资源，优化空间布局，统筹城乡养老事业全面科学发展。

3.坚持突出重点与适度普惠相结合。在重点保障低收入的高龄、独居、失能等困难老年人服务需求的基础上，不断扩大为老服务范围，推动养老服务业由补缺型向适度普惠型转变。

4.坚持居家养老与社会养老相结合。充分发挥家庭和社区功能，着力巩固家庭养老地位，促进代际和谐。多举措大力发展社会养老，探索并实行具有蛟河特色的养老模式。

（三）总体目标。

到xx年底，中心城区社区居家养老服务网络实现全覆盖，xx%以上的乡镇和xx%以上农村社区建立养老服务设施和站点。全面推进中心城区社区居家养老服务站和农村养老大院建设，日间照料服务基本覆盖中心城区社区和xx%以上的农村社区，完善城乡社会福利中心建设，扶持发展民办养老机构，达到每千名老人拥有床位xx张。到xx年xx月底全市拥有养老床位数xx张，基本建立起以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为支撑，布局合理、规模适度、功能完善、覆盖城乡的适度普惠型养老服务体系。

（一）巩固和发展居家养老服务。

建立健全居家养老服务网络。到xx年底，建立覆盖中心城区、乡镇街区和社区（村）三级居家养老服务网络，中心城区街道和社区实现居家养老服务网络全覆盖；80%以上的乡镇街区和60%以上的农村社区建立养老服务设施和站点。加快居家养老服务信息管理平台建设，全面掌握老年人及家庭成员的基本情况、健康状况和服务需求等信息，推进信息平台与居家养老服务实体的有效连接，为有需求的老年人提供及时、便捷的服务。

2.大力完善居家养老服务保障体系。引导吸收社会各种服务资源和经济实体进入养老服务领域，有效聚合功能区域内的服务资源，重点开展生活照料、家政服务、医疗康复、精神慰藉、法律援助等居家养老服务，形成体现居家养老特点、需求与服务对接、各类服务资源配置相对完整的居家养老服务保障体系，使居家老年人遇到的实际困难能够得到有效解决，生活和医疗服务得到基本保障。

3.加强特殊群体的居家养老服务。针对高龄、独居、失能等特殊老年群体的特点和需求，采取低偿和有偿服务的方式，为有需求的老年人提供家庭陪护、基本生活照料、特殊护理、紧急援助等服务。同时，进一步引入市场机制，拓展服务领域和服务内容，探索建立特殊养老群体分级分类服务办法，满足其多样性的服务需求。

4.探索老年宜居社区建设。不断改善老年人基本居住条件，实物配租应优先面向已经登记为廉租住房保障对象的老年人家庭。在老年人集中居住的城区住宅开发建设中，要充分考虑老年人居住、上下楼和出行等方面的需求。同时，结合城镇化建设和商品住宅开发，探索建设一批规模适度、功能齐全、满足老年人集中居住的老年宜居社区。

（二）推进城乡社区养老服务。

推进城镇社区居家养老服务站建设。在每个城镇社区建立社区居家养老服务站，以养老服务站为载体，全面掌握老年人服务信息，整合服务资源，组织为老服务活动，对有特殊困难的老年人提供政策保障和帮助，形成全方位、多样化的社区居家养老服务品牌。

2.推动农村居家养老服务大院建设。结合农村社区建设，依托建制村或有条件的自然屯建设居家养老服务大院，为农村老年人提供必要的室内外活动场所，组织开展适合老年人特点的文文体活动，采取政府购买服务、结对帮扶、邻里守望等方方式，推进生活照料、精神慰藉等服务，提高农村居家养老服务水平。